博鱼体育韩国交易所UPbit资产被盗竟让海外用户背锅?

  韩国最大的交易所之一陷入资不抵债的境地?

  韩国大型加密货币交易所Upbit从去年11月底受到黑客攻击后,便从隔月开始禁止海外用户的提款功能,至今仍没有恢复海外用户“出金难”的情况。

  Upbit是韩国四大交易所之一,自去年12月开始禁止提现以来,已有6300多名中国加密货币投资者被禁止提出他们在Upbi交易所持有的资金。

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  资产被盗海外用户背锅? 2019年11月27日,Upbit交易所被盗并确认资产损失,34.2万ETH被转出,交易所承诺将承担损失。随后,Upbit将所有用户提币进行关闭。12月份开始陆续对韩国用户开通各个币种提币。不过,有用户反映:自己的提币通道并未开启。12月底该用户接到的Upbit客服电话称,外国用户需前往Upbit公司提交书面材料进行KYC认证。需要提交的材料为:身份证原件;外国人登陆证;外国人登陆事实证明或国内居住事实证明原件等。

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  而该用户反映称,早在2017年注册时便进行了KYC认证,无法理解为何时隔两年还需要再次进行现场提交认证。 不过,有维权用户指出:“Upbit称再次KYC认证后,博鱼体育,大约两周后可以提币,但到现在差不多一个月了,还是不让提币。”

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  大致意思为“出于安全原因,您的账户目前无法提款,请联系客户中心获取详情。”基于此,有不少维权用户质疑:Upbit被盗的币数目众多(很可能是超出报道的规模),倘若全部开放所有用户的提币,很可能会造成资金周转问题。所以,只能是先以追加外国用户提交KYC相关材料为由,故意将外国用户的提币锁定。随后又有用户曝出未能及时提交KYC资料的用户已经被封锁账号,完全无法登陆了。

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  这是什么操作,难道说用户未及时提交KYC认证就强行封锁账号?自身风险重重据韩国当地媒体报道,韩国税务机关国家税务局(NTS)针对韩国加密货币交易所Bithumb的海外用户部分,向Bithumb祭出了高达803亿韩元(约6930万美元)的预扣所得税应付款,此举让Upbit开始警觉,并实施额外确认程序以核实符合韩国税法定义的海外用户身份。 “Bithumb税收炸弹”事件后,UPbit对完成KYC的外国用户全部禁止提币。这意味着,外国用户将无法取回他们的现金。 此外,韩联社2019年12月消息指出,韩国检察院以欺诈为由要求法庭对UpBit高层宋某判处有期徒刑7年和罚款10亿韩元。 据悉,宋某及其团伙涉嫌于2017年9-11月在UpBit创建假ID,并将1221亿韩元的资产存入该ID进行虚假交易,从而诱导实际会员进行交易。检察机关指出:“虽然被告只是提供了使会员能够进行更多交易的要价,但通过这种方式交易所获得了巨大的收益。” 不得不提的是,Upbit交易所此前曾在知名加密货币排名网站CoinMarketCap上排名前20,不过最近一段时间,排名下滑到55。

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  成交额走势也远不如其他头部交易所。在种种不利背景下,不少维权用户更担心资产提取的进度。 Upbit被黑客攻击、韩国加密交易所的新的税收负担、以及一名高管的欺诈交易,这些是否构成了一场完美风暴,让韩国最大的交易所之一陷入资不抵债的境地?只有时间能告诉我们答案。

本文首发于微信公众号:Bitmaster。文章内容属作者个人观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。

(责任编辑:王治强 HF013)

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